Как обмануть таможню?

Оказывается, есть такие нечистые на руку люди, которые под видом импорта товаров на самом деле мошенническим способом выводят деньги из страны. Вот это новость, не правда ли?! (Сарказм) Мы нисколько не сомневаемся, что среди клиентов нашей компании или просто посетителей нашего сайта есть только законопослушные граждане, которые о таких нехороших схемах, конечно же, и знать-то не знают. Поэтому специально для вас небольшой мастер-класс в этом вопрос на днях дали сами таможенники.

Глава управления экспортного контроля Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) Сергей Шкляев в интервью РИА Новостям рассказал о трех наиболее популярных схемах вывоза капитала с использованием поставок товаров. По словам одного из руководителей таможни, почти всегда мошенники используют в своих операциях фирмы-однодневки.

Способ №1. Поддельные документы

В первой схеме злоумышленники просто используют поддельные документы. К примеру, создается та самая фирма-однодневка. От ее лица в банк отправляется поддельный контракт на поставку товара из-за рубежа, куда за покупку высылается аванс. Сам товар, естественно, в Россию не приходит, а фирма при этом ликвидируется сразу после перевода денег.

Способ №2. Завышение стоимости

Вторая схема связана с завышением цен на импортные товары. При таможенном оформлении (на этапе декларирования) в России просто указывается совсем иная (более высокая) стоимость на товар, чем в контракте на его покупку за границей. «Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в рабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — делится опытом Шкляев.

Способ №3. Многоразовые поставки

Третья по частоте использования схема предполагает, что один и тот же товар можно перевозить через границу неоднократно. К примеру, партию уже ввезли в Россию, и оплата за ее поставку прошла. Но потом эти же товары перепродаются третьим лицам, которые ввозят их в страну заново. И так – до бесконечности. При этом при каждом таком «ввозе» за границу уходят новые транши оплаты за импорт.

По словам Шкляева, вскрывать подобные схемы удается за счет постоянного обмена информацией с Росфинмониторингом, налоговой и Центробанком. Как следствие, только за текущий год ФТС удалось предотвратить незаконные операции на сумму около 3 млрд. долларов, возбудить более 10 тысяч дел о нарушении валютного законодательства и наложила штрафы на 115 млрд. рублей. Так что пространство для маневра мастеров «фиктивного импорта» остается все меньше и меньше.

А мы напоминаем, что компания «Альтерна», как надежный таможенный представитель, всегда готова предложить клиентам исключительно легальные и при этом крайне выгодные решения в вопросах импортных и экспортных поставок любых товаров. Мы занимаемся доставкой и растаможкой самых разных грузов (включая автозапчасти и оборудование) из Китая, Южной Кореи, Японии, Индии, США и других стран мира.